В Казахстане пресечена деятельность финансовой пирамиды, маскирующейся под кооператив

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана выявило и пресекло деятельность финансовой пирамиды «Buyers Union», которая работала под видом потребительского кооператива. Ущерб от мошеннической схемы превысил 300 млн тенге, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ РК.

26 февраля текущего года Агентством по финансовому мониторингу была проведена масштабная операция, в ходе которой прекращена деятельность финансовой пирамиды «Buyers Union». Она действовала под прикрытием потребительского кооператива и привлекала вкладчиков, обещая им выгодные инвестиции в недвижимость, автомобили, а также участие в программах Trade-in и ReFinance.

Кроме того, участникам предлагалось стать менеджерами организации с перспективой получения дохода от привлечения новых клиентов.

Одним из условий членства являлась ежемесячная плата за якобы страхование жизни в размере 30 тыс. тенге, а также разовый вступительный взнос, составлявший 10% от стоимости приобретаемого имущества.

При этом вкладчики не получали никаких официальных документов, подтверждающих передачу денег. Все внесенные суммы отображались исключительно в личных кабинетах пользователей на платформе кооператива.

По имеющимся данным, в схему было вовлечено более 250 человек, которые вложили свыше 300 миллионов тенге.

Организатор финансовой пирамиды задержан и помещен под стражу на 2 месяца. Ведётся досудебное расследование.