Против сотрудников банка РК завели дело из-за работы с иностранцами

Уголовное дело расследуется в отношении сотрудников казахстанского банка.

Как сообщает прокуратура области Жетысу, сотрудник банка открыл счёт гражданину иностранного государства без его личного присутствия. Хотя в Казахстане запрещено дистанционное открытие счетов и выпуск платежных карт нерезидентам .

Впоследствии открытый в банке Казахстана счёт интернет-мошенники использовали для перечисления похищенных у граждан денег.

Банк привлечен к административной ответственности за ненадлежащую проверку клиента. Суд выписал ему штраф на сумму более 1 млн тенге. Штраф банк погасил.

«В отношении сотрудников банка начато досудебное расследование по статье 254 Уголовного кодекса (недобросовестное отношение к обязанностям)», – сообщили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что в Казахстане военнослужащие, которые проходят срочную воинскую службу, не смогут взять кредит в банке или в МФО.