Полиция Молдавии раскрыла схему вывода миллионов через криптовалюту
Мошенники, занимающиеся хищением личных средств у жителей Молдавии, выводят из страны миллионы долларов посредством конвертации в криптовалюту, операций через обменные пункты и перевозки наличности. Об этом рассказал глава Генерального инспектората полиции республики, Виорел Чернауцану, в программе телеканала TV-8.
На прошлой неделе произошло два инцидента, где данные финансовые средства оказались в обменном пункте, где их перевели в криптовалюту для дальнейшей передачи. Был задержан человек, осуществлявший конвертацию денег в криптовалюту, который выступает в роли связующего звена между Молдовой, где он занимается конвертацией, и внешними получателями.
Давая пояснения, он воздержался от раскрытия числа обменных пунктов и лиц, вовлечённых в эти схемы, ссылаясь на интересы следствия. Чернауцану также сообщил, что кол-центры, организующие мошеннические операции, базируются в Молдавии и как минимум ещё в трёх других странах. На вопрос журналиста о возможной причастности Украины к этим схемам, он признал, что подобное предположение имеет право на существование.
На минувшей неделе парламент Молдавии учредил комиссию для борьбы с телефонным мошенничеством, принявшим массовый характер. Бывший генеральный прокурор, ныне депутат парламента, Александр Стояногло, выразил мнение, что бездействие властей привело к активизации широкой сети мошенников, обворовавших тысячи пожилых людей. По его утверждению, в республике на протяжении многих лет функционируют нелегальные кол-центры, которые не платят налоги и зачастую даже не зарегистрированы. Он отметил, что такая сеть телефонных мошенников не могла бы существовать без содействия или покровительства со стороны представителей властей.
Как сообщила полиция, в прошлом году ущерб, нанесённый гражданам Молдавии в результате онлайн-мошенничества, превысил $15,6 млн.
get newsletter