Криптовалюту на полмиллиарда тенге арестовали по делу о финапирамиде в Астане
Вкладчикам предлагали купить инвестиционный пакет стоимостью от 11 тысяч до 160 тысяч тенге.
В Алматы завершили расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой NBC TV, сообщила пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.
В АФМ считают, что подозреваемая организовала её в 2025 году под видом инвестиционного онлайн-проекта. Деньги вкладчиков привлекали через сайт Nbcms.com и чаты в WhatsApp, где состояло более 200 человек.
Участникам предлагали инвестировать средства под предлогом получения дохода за просмотр трейлеров фильмов. Для этого нужно было купить инвестиционный пакет стоимостью от 11 тысяч до 160 тысяч тенге. Вкладчикам обещали доходы до 5-10% в день.
"Дополнительно действовала реферальная система с выплатами до 10% от вложений привлеченных, а также бонусами за вторую и третью линии участников. Организаторы распространяли рекламу в социальных сетях и мессенджерах, публиковали фиктивные документы, демонстрировали мнимые доходы, привлекали блогеров и администрировали тематические чаты. Деньги принимали на счета физических лиц, после чего переводили через Р2Р-операции в криптовалюту и направляли на анонимные кошельки", – рассказали в АФМ.
Суд наложил арест на криптовалюту в размере 1 057 599 USDT Tether – 528,5 млн тенге. В отношении подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Уголовное дело направили в суд.
Казахстанца, подозреваемого в руководстве финпирамидой, экстрадировали из Грузии
Осуждённый за создание финпирамиды вайнер Мейржан Туребаев вышел на свободу
get newsletter