Российские банки начали тщательнее отслеживать дропов
Банковский сектор наращивает усилия по выявлению «дропов», подставных лиц, которым принадлежат счета для обналичивания украденных средств. Росфинмониторинг отмечает более активную работу финансовых учреждений, которые усиленно отслеживают сомнительные переводы и операции. Эта информация содержится в докладе ведомства, с которым ознакомился KP.RU.
В документе подчеркивается, что борьба с финансовыми преступлениями усиливается благодаря улучшенным каналам передачи информации от различных источников. По данным Росфинмониторинга, в 2025 году число банков, фиксирующих транзакции «дропов», увеличилось на 20%. В то же время, количество сигналов о нарушениях от кредитных организаций возросло почти втрое.
Банковские учреждения повышают уровень информирования властей о подозрительных операциях, включая те, что связаны с криптовалютами. Не только банки, но и другие игроки финансового рынка, такие как представители игорного бизнеса, риелторы, адвокаты, нотариусы и лизинговые компании, начали активнее взаимодействовать с контролирующими органами.
Благодаря этим усилиям удалось предотвратить попадание в теневую экономику более 400 миллиардов рублей, что также зафиксировано в официальном отчете Росфинмониторинга.
Ранее заместитель главы МВД РФ Андрей Храпов заявил, что с 2025 года возбуждено свыше двух тысяч уголовных дел против «дропов» в соответствии с законом, вступившим в силу в июле 2025 года.
get newsletter